针对支票欺诈的陈旧问题仍在挑战着大型金融机构。许多银行的自动化系统可以检查信用卡欺诈等流行犯罪，但是现代银行必须安排大量人力进行支票欺诈检查。
无论是从个人账户还是公司账户，支票欺诈的种类五花八门——从伪造支票到和解密码盗窃相关的诈骗。伴随技术的进步，犯罪形式也随之变化。有些人将一部分假钞和一个可疑的支票混合在一起，然后试图取出现金。
为了应对这些挑战，银行雇佣了越来越多的员工来进行欺诈分析。但是，这种人力检查无法捕捉到所有的欺诈行为，因为犯罪分子经常采用不同的技巧来欺诈银行和客户。犯罪利润的大幅增加使伪造支票市场更具吸引力，这也使银行不得不加大力度防止支票欺诈。
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